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日前，西子潔能發(fā)布公告稱，公司第六屆董事會三年任期將于2026年4月5日屆滿，公司擬換屆選舉，提名王克飛、張仁爀、王偉娜、劉慧明、宋明順、陳晨、夏越東為第七屆董事會候選人，其中宋明順、陳晨、夏越東為獨立董事候選人，任期預(yù)計自股東會審議批準之日起3年。

具體如下：

同意聘任王克飛先生為公司非獨立董事。

王克飛先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1981年5月出生，研究生學(xué)歷，悉尼大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位?，F(xiàn)任西子清潔能源裝備制造股份有限公司董事長、蒲惠智造科技股份有限公司董事長、浙江西子航空制造有限公司董事長、西子電梯集團有限公司副董事長；擔(dān)任中國機械工程學(xué)會成組與智能集成技術(shù)委員會委員、中國圖學(xué)學(xué)會數(shù)字孿生專業(yè)委員會委員、全國智能技術(shù)社會應(yīng)用與評估基礎(chǔ)標準化工作組委員、清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院特約研究員。

審議通過第七屆董事會成員名單，同意聘任Chang Ian H（張仁爀）先生為公司非獨立董事。

Chang Ian H（張仁爀）先生，美國國籍，1954年出生，擁有中國永久居留權(quán)?，F(xiàn)任西子清潔能源裝備制造股份有限公司副董事長，奧地利FACC AG獨立董事，西銳飛機有限公司獨立非執(zhí)行董事，多個中美大學(xué)客座教授。曾任波音民機集團中國運營和業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁、天津波音復(fù)合材料有限責(zé)任公司董事長、馬來西亞ACM公司董事長、波音上海公司和波音舟山公司監(jiān)事會監(jiān)事。

審議通過第七屆董事會成員名單，同意聘任劉慧明先生為公司非獨立董事。

劉慧明先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1979年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，熱能與動力工程專業(yè)高級工程師，杭州市高層次人才。2002年7月畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位。2002年7月進入杭州鍋爐集團股份有限公司，歷任設(shè)計工程師、總經(jīng)理辦公室主任、銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

審議通過第七屆董事會成員名單，同意聘任王偉娜女士為公司非獨立董事。

王偉娜女士，中國國籍，無境外居留權(quán)，1987年出生，博士研究生學(xué)歷，注冊會計師、中級經(jīng)濟師、杭州市高層次人才。2014年6月畢業(yè)于南京大學(xué)，獲得理學(xué)博士學(xué)位。2014年7月參加工作，歷任江蘇省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗研究院無錫分院技術(shù)人員，杭州百替生物技術(shù)有限公司總助，杭州新俊逸股權(quán)投資管理有限公司行業(yè)研究總監(jiān)、投資管理部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，杭實產(chǎn)投控股（杭州）集團有限公司投資管理部副部長，現(xiàn)任杭州市實業(yè)投資集團有限公司投資發(fā)展部（基金管理部）副部長。

審議通過第七屆董事會成員名單，同意聘任宋明順先生為公司獨立董事。

宋明順先生，1961年出生，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留?，F(xiàn)為中國計量大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教授。宋明順先生1983年7月畢業(yè)于武漢測繪學(xué)院，大地測量學(xué)士；1997年3月畢業(yè)于浙江大學(xué)，管理學(xué)碩士；2015年5月畢業(yè)于浙江大學(xué)，管理學(xué)博士。1983年9月至1990年9月軍隊服役，任軍校學(xué)員、排長、參謀、教員、教官。1990年10月軍隊轉(zhuǎn)業(yè)至中國計量學(xué)院任教師，1999年任管理科學(xué)與工程系系主任，2001年任管理學(xué)院院長，2004年任經(jīng)濟與管理學(xué)院院長，2010年任中國計量學(xué)院副院長，2016年任中國計量大學(xué)副校長，2017年任中國計量大學(xué)校長，2020年任中國計量大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教師。

審議通過第七屆董事會成員名單，同意聘任陳晨女士為公司獨立董事。

陳晨女士，中國國籍，無境外居留權(quán)，1981年出生，碩士研究生學(xué)歷。2003年畢業(yè)于浙江大學(xué)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位。2006年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲法學(xué)碩士學(xué)位。2006年7月至2013年6月，就職于浙江省杭州市中級人民法院，任審判員，期間曾獲全國優(yōu)秀法官、政法系統(tǒng)二等功、浙江省十佳優(yōu)秀青年法官等榮譽稱號。2013年7月至2015年3月，就職于中建投信托有限責(zé)任有限公司，任高級法務(wù)經(jīng)理。2015年4月至2022年5月，就職于螞蟻科技集團股份有限公司，任法務(wù)總監(jiān)。2022年5月至今，就職于浙江天冊律師事務(wù)所，現(xiàn)任律所權(quán)益合伙人。現(xiàn)任杭州仲裁委員會仲裁員、浙江省法學(xué)會科技與網(wǎng)絡(luò)法治研究會副會長、浙江省法學(xué)會金融法研究會理事會理事。

審議通過第七屆董事會成員名單，同意聘任夏越東先生為公司獨立董事。

夏越東先生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1973年出生，本科學(xué)歷，高級會計師、中國注冊稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、國際注冊內(nèi)部審計師。1996年畢業(yè)于浙江財經(jīng)大學(xué)（原“浙江財經(jīng)學(xué)院”）會計學(xué)專業(yè)，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位，具有近30年財稅從業(yè)經(jīng)驗，現(xiàn)任嵊州剡瑞稅務(wù)師事務(wù)所總稅務(wù)師、杭州剡瑞資產(chǎn)評估事務(wù)所所長，嵊州市稅務(wù)學(xué)會理事、中國稅務(wù)師行業(yè)高端人才，主要從事財稅合規(guī)審核及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢、稅收政策培訓(xùn)等工作。