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CSPPLAZA光熱發(fā)電網(wǎng)訊：11月18日，龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司（證券代碼：001289，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍?jiān)措娏Γ?duì)外發(fā)布龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于設(shè)立合營(yíng)企業(yè)國(guó)能巴丹吉林(甘肅)能源開(kāi)發(fā)投資有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

據(jù)公告，龍?jiān)措娏M與國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)家能源集團(tuán)”）簽訂投資協(xié)議，共同出資設(shè)立國(guó)能巴丹吉林（甘肅）能源開(kāi)發(fā)投資有限公司（暫定名，最終以工商機(jī)構(gòu)核定為準(zhǔn)），作為開(kāi)發(fā)巴丹吉林（甘肅）沙漠基地項(xiàng)目的主體法人公司。

龍?jiān)措娏σ宰杂匈Y金出資15.3億元，占比51%，國(guó)家能源集團(tuán)出資14.7億元，占比49%，合營(yíng)企業(yè)由龍?jiān)措娏Σ⒈怼?/p>

公告稱(chēng)，本次設(shè)立合營(yíng)企業(yè)，旨在開(kāi)發(fā)巴丹吉林（甘肅）沙漠基地項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)規(guī)模為1,100萬(wàn)千瓦新能源，并配套火電調(diào)峰項(xiàng)目、儲(chǔ)能和光熱項(xiàng)目。項(xiàng)目目前尚未取得核準(zhǔn)。

按照項(xiàng)目開(kāi)發(fā)要求，需由一個(gè)投資主體一體化開(kāi)發(fā)建設(shè)，通過(guò)火電與新能源聯(lián)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)各電源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)。因此，龍?jiān)措娏εc國(guó)家能源集團(tuán)合作設(shè)立合營(yíng)企業(yè)，充分發(fā)揮本公司在新能源領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并借助國(guó)家能源集團(tuán)在火電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，共同開(kāi)發(fā)巴丹吉林（甘肅）沙漠基地項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

下為公告全文：

證券代碼：001289證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍?jiān)措娏婢幪?hào)：2023-076

龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司

關(guān)于設(shè)立合營(yíng)企業(yè)國(guó)能巴丹吉林（甘肅）能源開(kāi)發(fā)投資

有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易的基本情況

龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“龍?jiān)措娏Α保M與國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)家能源集團(tuán)”）簽訂投資協(xié)議，共同出資設(shè)立國(guó)能巴丹吉林（甘肅）能源開(kāi)發(fā)投資有限公司（暫定名，最終以工商機(jī)構(gòu)核定為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合營(yíng)企業(yè)”），作為開(kāi)發(fā)巴丹吉林（甘肅）沙漠基地項(xiàng)目的主體法人公司。

本公司以自有資金出資15.3億元，占比51%，國(guó)家能源集團(tuán)出資14.7億元，占比49%，合營(yíng)企業(yè)由本公司并表。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系概述

截至本公告日，國(guó)家能源集團(tuán)為本公司的控股股東，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，國(guó)家能源集團(tuán)為本公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易的表決情況

本公司于2023年11月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)2023年第10次會(huì)議，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立國(guó)能巴丹吉林（甘肅）能源開(kāi)發(fā)投資有限公司的議案》。因本次設(shè)立合營(yíng)企業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，非執(zhí)行董事唐超雄、王一國(guó)和馬冰巖作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。全體獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交本公司股東大會(huì)審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）基本情況

公司名稱(chēng)：國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

注冊(cè)地：北京市東城區(qū)安定門(mén)西濱河路22號(hào)

法定代表人：劉國(guó)躍

注冊(cè)資本：人民幣13,209,466.11498萬(wàn)元

成立日期：1995年10月23日

主要股東及實(shí)際控制人：控股股東和實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，持股比例為90%。

經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；開(kāi)展煤炭等資源性產(chǎn)品、煤制油、煤化工、電力、熱力、港口、各類(lèi)運(yùn)輸業(yè)、金融、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易及物流、房地產(chǎn)、高科技、信息咨詢(xún)等行業(yè)領(lǐng)域的投資、管理；規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、管理集團(tuán)所屬企業(yè)在上述行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；化工材料及化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、紡織品、建筑材料、機(jī)械、電子設(shè)備、辦公設(shè)備的銷(xiāo)售。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

（二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣萬(wàn)元

項(xiàng)目2022年12月31日

資產(chǎn)總額194,216,365.73

負(fù)債總額113,438,432.11

凈資產(chǎn)80,777,933.61

項(xiàng)目2022年度

營(yíng)業(yè)總收入81,786,458.12

凈利潤(rùn)8,022,630.20

注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

（三）關(guān)聯(lián)人是否為失信被執(zhí)行人

經(jīng)查詢(xún)中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)，截至本公告披露日，本公司未發(fā)現(xiàn)國(guó)家能源集團(tuán)被列入失信被執(zhí)行人名單。國(guó)家能源集團(tuán)依法有效存續(xù)，資信情況良好，具備與本公司進(jìn)行共同投資的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

1.標(biāo)的名稱(chēng)：國(guó)能巴丹吉林（甘肅）能源開(kāi)發(fā)投資有限公司（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核定為準(zhǔn)）。

2.注冊(cè)資本：人民幣30億元。

3.經(jīng)營(yíng)范圍：

許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；水力發(fā)電；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；新興能源技術(shù)研發(fā)；通用設(shè)備修理；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷(xiāo)售；站用加氫及儲(chǔ)氫設(shè)施銷(xiāo)售；電氣設(shè)備修理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷(xiāo)售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；工程管理服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；煤炭及制品銷(xiāo)售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；安全咨詢(xún)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

4.資金來(lái)源：自有資金

5.主要投資人投資規(guī)模與持股比例

本公司出資15.3億元，持股占比51%，國(guó)家能源集團(tuán)出資14.7億元，持股占比49%。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次交易遵循公平、公正的原則，各方按照股權(quán)比例出資。本次交易符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害本公司和本公司股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）注冊(cè)資本、出資比例、出資時(shí)間

標(biāo)的注冊(cè)資本總額為人民幣叁拾億元（小寫(xiě)￥30億元），各方認(rèn)繳出資額、出資方式、認(rèn)繳出資比例和出資時(shí)間分別為：

認(rèn)繳出資

股東名稱(chēng)出資額人民幣

（萬(wàn)元）出資方式持股比例（％）出資時(shí)間

國(guó)家能源投資集團(tuán)有147,000貨幣49%

限責(zé)任公司實(shí)際資本金注入

時(shí)間按項(xiàng)目進(jìn)度

龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有153,000貨幣51%確定，最晚不遲

限公司于2033年12月31

合計(jì)100%日。

300,000

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓

雙方之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。一方向股東方以外的第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知另一股東方，并經(jīng)其同意，另一方自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)30日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。不同意轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。違反上述規(guī)定的，其轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效。經(jīng)另一股東同意轉(zhuǎn)讓的，在同等條件下，另一股東方有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

在公司的經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)，未經(jīng)另一股東方事先書(shū)面同意，一方股東不得向除公司股東之外的其他方質(zhì)押或以其他方式處置其在公司的全部或部分股權(quán)（本協(xié)議另有約定的除外）。倘若一方將其在公司的全部或部分股權(quán)質(zhì)押給公司股東之外的其他方，除需事先征得其他股東方的書(shū)面同意外，還應(yīng)確保在其將要簽署的股權(quán)質(zhì)押協(xié)議中已明確約定：

1.在其質(zhì)押的公司股權(quán)因任何原因被處置時(shí)，另一股東方在同等情況下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；

2.另一股東方有權(quán)以同等價(jià)格和條件（至少不低于第三方受讓質(zhì)押股權(quán)的條件）向因行使質(zhì)權(quán)而取得公司股權(quán)的第三方共同出售所持有的股權(quán)；

3.如第三方拒絕受讓該股權(quán)，質(zhì)押股權(quán)的股東方應(yīng)向另一股東方承擔(dān)違約責(zé)任。

人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓一方的股權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知公司及其他股東方，其他股東方在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。另一方自人民法院通知之日起滿(mǎn)20日不行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

（三）組織結(jié)構(gòu)

合營(yíng)企業(yè)設(shè)立股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成。股東會(huì)是公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，其職權(quán)及議事規(guī)則均依照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）及相關(guān)法律和合營(yíng)企業(yè)章程規(guī)定執(zhí)行。

合營(yíng)企業(yè)設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事的職權(quán)等均依照《公司法》及相關(guān)法律和合營(yíng)企業(yè)章程規(guī)定執(zhí)行。

合營(yíng)企業(yè)設(shè)總經(jīng)理一名，由股東會(huì)負(fù)責(zé)推薦，執(zhí)行董事聘任或解聘。總經(jīng)理的職權(quán)以及職責(zé)規(guī)范均依照《公司法》及相關(guān)法律和合營(yíng)企業(yè)章程規(guī)定執(zhí)行。

合營(yíng)企業(yè)設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的職權(quán)依照《公司法》及相關(guān)法律和合營(yíng)企業(yè)章程規(guī)定執(zhí)行。

（四）違約責(zé)任

本協(xié)議生效后，任何股東方不履行協(xié)議或不完全履行協(xié)議所規(guī)定的有關(guān)條款，屬于違約。如股東一方違約給本公司或股東他方造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，則違約一方須對(duì)此損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

六、關(guān)聯(lián)交易目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)本公司的影響

（一）對(duì)外投資目的

本次設(shè)立合營(yíng)企業(yè)，旨在開(kāi)發(fā)巴丹吉林（甘肅）沙漠基地項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)規(guī)模為1,100萬(wàn)千瓦新能源，并配套火電調(diào)峰項(xiàng)目、儲(chǔ)能和光熱項(xiàng)目。項(xiàng)目目前尚未取得核準(zhǔn)。按照項(xiàng)目開(kāi)發(fā)要求，需由一個(gè)投資主體一體化開(kāi)發(fā)建設(shè)，通過(guò)火電與新能源聯(lián)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)各電源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)。因此，本公司與國(guó)家能源集團(tuán)合作設(shè)立合營(yíng)企業(yè)，充分發(fā)揮本公司在新能源領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并借助國(guó)家能源集團(tuán)在火電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，共同開(kāi)發(fā)巴丹吉林（甘肅）沙漠基地項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)

本公司本次擬新設(shè)的合營(yíng)企業(yè)在未來(lái)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨行業(yè)政策變化、市場(chǎng)

競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)管理等因素影響，盈利能力難以預(yù)測(cè)，投資收益存在不確定性等風(fēng)險(xiǎn)。本公司將密切關(guān)注合營(yíng)企業(yè)的后續(xù)進(jìn)展，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（三）對(duì)本公司的影響

本次擬新設(shè)合營(yíng)企業(yè)符合本公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，本公司出資資金來(lái)源為自有資金，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害本公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。目前上述合營(yíng)企業(yè)尚處于籌劃設(shè)立階段，短期內(nèi)對(duì)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，從長(zhǎng)期看，將對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展具有積極影響。

七、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次交易不涉及人員安置或土地租賃情況。本次交易不涉及本公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或高層人事變動(dòng)計(jì)劃。

八、與國(guó)家能源集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況

2023年初至10月31日，龍?jiān)措娏εc國(guó)家能源集團(tuán)及其子公司累計(jì)已發(fā)生的

各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣89.45億元，均已履行相關(guān)審議程序。

九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)本公司與國(guó)家能源集團(tuán)合資設(shè)立國(guó)能巴丹吉林（甘肅）能源開(kāi)發(fā)投資有限公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，確認(rèn)與本議案所涉及關(guān)聯(lián)交易不存在利益關(guān)系，認(rèn)為公司基于新能源開(kāi)發(fā)建設(shè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和整體經(jīng)營(yíng)需要出資設(shè)立國(guó)能巴丹吉林（甘肅）能源開(kāi)發(fā)投資有限公司的事項(xiàng)遵循了公平、公正、公開(kāi)的交易原則，投資金額公平合理，所有交易符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，不存在損害本公司及股東特別是中小股東的利益的情形。因此，同意本公司按照關(guān)聯(lián)交易審議程序，將上述議案提交董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為設(shè)立國(guó)能巴丹吉林（甘肅）能源開(kāi)發(fā)投資有限公司，符合本公司新能源開(kāi)發(fā)建設(shè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和整體經(jīng)營(yíng)需要，該投資事項(xiàng)遵循了公平、公正、公開(kāi)的交易原則，交易金額公平合理，不存在損害上市公司利益的情形，不會(huì)產(chǎn)

生實(shí)際控制人及下屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性占用本公司資金的情況，不存在損害本公司和中小股東利益的行為，符合本公司與全體股東的利益。董事會(huì)在審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合法律法規(guī)和本公司規(guī)章制度要求。

十、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司認(rèn)為：

本次龍?jiān)措娏υO(shè)立合營(yíng)企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)龍?jiān)措娏Φ谖鍖枚聲?huì)2023年第10次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，履行了必要的內(nèi)部審批程序，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易系為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于龍?jiān)措娏υO(shè)立國(guó)能巴丹吉林（甘肅）能源開(kāi)發(fā)投資有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

十一、備查文件

1.第五屆董事會(huì)2023年第10次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)2023年第10次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)2023年第10次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.國(guó)能巴丹吉林（甘肅）能源開(kāi)發(fā)投資有限公司投資協(xié)議；

5.中信證券股份有限公司關(guān)于龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)2023年第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)；

6.中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)2023年第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)；

7.國(guó)家能源集團(tuán)2022年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表；

8.上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告。

龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年11月17日