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CSPPLAZA光熱發(fā)電網(wǎng)訊：2月16日，中國(guó)能建（證券代碼：601868）發(fā)布《中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》。擬非公開發(fā)行股份募集資金不超過(guò)150億元，用于中能建哈密“光(熱)儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目、甘肅慶陽(yáng)“東數(shù)西算”源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化智慧零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目、湖北應(yīng)城300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目、烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風(fēng)電項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體如下：

據(jù)CSPPLAZA此前報(bào)道，中能建哈密“光（熱）儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目由中能建設(shè)哈密綠色能源有限公司建設(shè)，位于哈密市巴里坤縣三塘湖鎮(zhèn)，項(xiàng)目總占地面積為3819.67hm2，場(chǎng)址規(guī)劃總用地面積3807.67hm2，臨時(shí)占地面積12hm2。

圖：中能建哈密“光（熱）儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目位置示意圖

該項(xiàng)目為新建，擬建設(shè)總裝機(jī)容量為1500MW的發(fā)電場(chǎng)，其中光伏1350MW、光熱150MW，按照“光熱+光伏”一體化模式開發(fā)建設(shè)(兩座220kV匯集站及輸電線路不在本次環(huán)評(píng)范圍內(nèi))，新建集電線路、臨時(shí)施工場(chǎng)地、施工生產(chǎn)生活區(qū)等。

目前，該項(xiàng)目150MW光熱電站EPC總承包工程招標(biāo)工作正在進(jìn)行中，計(jì)劃開工時(shí)間為2023年4月，計(jì)劃并網(wǎng)時(shí)間為2024年9月。

中能建浙江火電鄯善七克臺(tái)1GW“光熱儲(chǔ)能+光伏”一體化示范項(xiàng)目位于新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣七克臺(tái)鎮(zhèn)境內(nèi)，規(guī)劃總裝機(jī)容量1GW。中國(guó)能建投資公司于2022年10月19日與浙江火電舉行鄯善1GW光伏+光熱一體化項(xiàng)目合作協(xié)議視頻簽約儀式。

圖：簽約儀式現(xiàn)場(chǎng)

該項(xiàng)目包括900MW光伏發(fā)電項(xiàng)目和100MW光熱發(fā)電儲(chǔ)能項(xiàng)目。其中，光熱儲(chǔ)能部分?jǐn)M建設(shè)65.59萬(wàn)m2塔式鏡場(chǎng)，1套熔鹽儲(chǔ)熱系統(tǒng)（配置12小時(shí)儲(chǔ)熱系統(tǒng)），1套蒸汽發(fā)生系統(tǒng)，1套高溫高壓、1臺(tái)額定容量為100MW的一次中間再熱純凝八級(jí)回?zé)嶂苯涌绽淦啺l(fā)電機(jī)組以及其他輔助設(shè)施。光熱電站采用1回110kV線路接入自用220kV匯集站110kV側(cè)。光熱項(xiàng)目用地紅線內(nèi)占地面積約263.9hm2。

光伏部分預(yù)計(jì)將于2023年8月30日具備并網(wǎng)條件，2023年12月30日具備全容量并網(wǎng)條件；光熱部分并網(wǎng)發(fā)電日期為2024年6月30日。

此外，該項(xiàng)目還是吐魯番市2022年第二批市場(chǎng)化并網(wǎng)新能源項(xiàng)目，是吐魯番市、鄯善縣的重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，更是推動(dòng)鄯善縣新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的重要支撐項(xiàng)目，已于2022年7月20日舉辦開工奠基儀式。

原文如下：

中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年2月9日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年2月15日在公司總部2702會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開。會(huì)

議應(yīng)到董事9名，參與表決董事9名,其中劉學(xué)詩(shī)董事通過(guò)委托表決。

會(huì)議召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)有效表決，會(huì)議形成以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于投資廣西崇左市“風(fēng)光火儲(chǔ)一體化”綜合能源基地項(xiàng)目的議案》同意中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)投資建設(shè)廣西崇左市“風(fēng)光火儲(chǔ)一體化”綜合能源基地項(xiàng)目?；谀壳耙淹瓿烧撟C的項(xiàng)目情況，項(xiàng)目總投資約193.53億元。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于投資中能建哈密“光（熱）儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目的議案》同意中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱投資公司）投資建設(shè)新疆維吾爾族自治區(qū)中能建哈密“光（熱）儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約80.82億元。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于投資中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目的議案》同意中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司投資建設(shè)中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約61.12億元。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件中對(duì)上市公司非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)資格和條件的要求，董事會(huì)進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照核對(duì)后認(rèn)為，公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司非公開發(fā)行A股股票的各項(xiàng)要求，具備非公開發(fā)行A股股票的各項(xiàng)條件和資格。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

五、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》同意公司申請(qǐng)非公開發(fā)行A股股票，并同意將此議案提交公司股東大會(huì)、類別股東大會(huì)審議。具體方案如下：

（一）發(fā)行股票的種類和面值

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），

每股面值人民幣1.00元。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次非公開發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，公司將在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購(gòu)。

在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，公司董事會(huì)及/或其授權(quán)人士將在股東大會(huì)、類別股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定最終發(fā)行對(duì)象。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格原則上為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)的80%（不含定價(jià)基準(zhǔn)日；定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量），且不低于本次非公開發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（若公司在截至定價(jià)基準(zhǔn)日最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)將作相應(yīng)調(diào)整）。如公司在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息等事項(xiàng)，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按照經(jīng)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)核準(zhǔn)文件后，由公司董事會(huì)及/或其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日的期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（五）發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過(guò)本次非公開發(fā)行前公司總股本的20%，即8,338,232,727股（含8,338,232,727股）。在前述范圍內(nèi)，本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司董事會(huì)及/或其授權(quán)人士在股東大會(huì)、類別股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次非公開發(fā)行董事會(huì)會(huì)議決議公告日至發(fā)行日期間有分紅派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致公司股本變化的除權(quán)、除息事項(xiàng)，或者其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量及上限將作相應(yīng)調(diào)整。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（六）限售期

自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)，發(fā)行對(duì)象不得轉(zhuǎn)讓或出售所認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行股份，法律、法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。在上述股份限售期限內(nèi)，發(fā)行對(duì)象因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象減持本次認(rèn)購(gòu)的股票，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（七）上市地點(diǎn)

本次非公開發(fā)行的股票限售期滿后將在上海證券交易所上市交易。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（八）募集資金數(shù)額及用途

本次非公開發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣150.00億元（含人民幣150.00億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額低于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行的募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的要求和程序予以置換。董事會(huì)及/或其授權(quán)人士將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（九）本次非公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

本次非公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)將由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十）本次非公開發(fā)行決議有效期

本次非公開發(fā)行決議的有效期為公司股東大會(huì)、類別股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開發(fā)行方案之日起12個(gè)月。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)、類別股東大會(huì)逐項(xiàng)審議批準(zhǔn)。

六、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

同意公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日發(fā)布的《中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)、類別股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

七、審議通過(guò)《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告的議案》

同意公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日發(fā)布的《中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司關(guān)于2023年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)、類別股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

八、審議通過(guò)《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

同意公司本次非公開發(fā)行無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無(wú)需聘請(qǐng)符合《證券法》要求的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)前次募集資金使用情況出具鑒證報(bào)告。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日發(fā)布的《中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說(shuō)明》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

九、審議通過(guò)《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)和填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》

同意公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)和填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日發(fā)布的《中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)和填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

十、審議通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

同意公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

十一、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)自查報(bào)告及相關(guān)承諾的議案》

同意《中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告》，并同意相關(guān)主體出具關(guān)于公司本次

非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的相關(guān)承諾函。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日發(fā)布的《中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告》《中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司控股股東、董事及高級(jí)管理人員對(duì)公司非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)自查相關(guān)事項(xiàng)承諾的公告》。

十二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)及類別股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

同意提請(qǐng)股東大會(huì)、類別股東大會(huì)按議案明確的事項(xiàng)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜。同意提請(qǐng)股東大會(huì)、類別股東大會(huì)同意董事會(huì)在取得股東大會(huì)授權(quán)后進(jìn)一步授權(quán)公司董事長(zhǎng)為本次非公開發(fā)行事宜的董事會(huì)授權(quán)人士（屆時(shí)無(wú)需再次召開董事會(huì)審議相關(guān)授權(quán)事宜），代表公司根據(jù)股東大會(huì)、類別股東大會(huì)的決議及董事會(huì)授權(quán)具體處理上述授權(quán)及相關(guān)發(fā)行事宜。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)的期限，與股東大會(huì)、類別股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)的期限一致。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)、類別股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

十三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)的議案》

同意召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)，并授權(quán)公司董事會(huì)秘書確定股東大會(huì)及類別股大東會(huì)召開的具體日期、股權(quán)登記日、向公司股東發(fā)出會(huì)議通知及其他臨時(shí)股東大會(huì)和類別股東大會(huì)的籌備事宜。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司將另行發(fā)布關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)的通知。

十四、審議通過(guò)《關(guān)于中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

十五、審議通過(guò)《關(guān)于中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月16日