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中國(guó)神華能源股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)神華能源股份有限公司(“本公司”)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2018年9月11日以書(shū)面方式發(fā)出通知，于2018年9月13日以書(shū)面審議方式召開(kāi)。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本公司章程的規(guī)定。

全體董事審議了本次董事會(huì)議案，并以書(shū)面形式發(fā)表了表決意見(jiàn)。

一、《關(guān)于聘任張繼明為中國(guó)神華能源股份有限公司總裁的議案》

經(jīng)凌文董事長(zhǎng)提名，本公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)建議，董事會(huì)審議并批準(zhǔn)聘任張繼明先生為中國(guó)神華能源股份有限公司總裁，任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起三年，連聘可以連任。

本公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。

議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)10票，同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

承中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)命

董事會(huì)秘書(shū)黃清

2018年9月14日

附張繼明簡(jiǎn)歷：

張繼明，男，1963年11月出生，54歲，中國(guó)國(guó)籍，高級(jí)工程師，中共黨員，國(guó)務(wù)院“政府特殊津貼”專家。張先生擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，他于1985年畢業(yè)于遼寧省石油化工學(xué)校。

張先生自2018年9月起任中國(guó)神華能源股份有限公司總裁、黨委副書(shū)記。自2016年7月至2018年9月任中國(guó)神華能源股份有限公司副總裁。自2012年8月至2016年7月任中國(guó)神華煤制油化工有限公司黨委副書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。自2008年5月至2012年8月任中國(guó)神華煤制油化工有限公司董事、副總裁(子公司正職級(jí))，中國(guó)神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記、副書(shū)記等職務(wù)。

此前，張先生曾任遼陽(yáng)石油化工分公司煉油廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)等職務(wù)。

張先生與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股票。